ABC-transacties

ABC-transacties zijn op zich legale transacties. Het vastgoed wisselt in een korte periode meerdere malen van eigenaar. Analyse van deze transacties kan fraudeurs in beeld brengen. Dat heeft het Bureau Financieel Toezicht gedaan. Hoe? Door te kijken welke notarissen dit soort transacties vaak passeren. Welke handelaren, stromannen en taxateurs er bij betrokken zijn en hoe er gefinancierd is. En of er opmerkelijke waardesprongen optraden. Uit ruim 8.000 transacties werden er met deze methode 261 geselecteerd voor nader onderzoek. Bij 75 procent van die gevallen was iets mis. Door deze onderzoeksaanpak kreeg het BFT zicht op ten minste tien criminele organisaties die betrokken waren bij vastgoedfraude. Daarbij gaat het om klassieke witteboordencriminaliteit zoals hypotheekfraude en oplichting. In één geval was er sprake van een onder bedreiging met geweld afgedwongen vastgoeddeal.